흥신소·탐정사무소
사기 조사 전문 서비스
투자·전세·로맨스 스캠·온라인 거래 사기 피해에 대응합니다.
경찰 신고와 지급정지 등 긴급 절차를 우선 안내하고, 공개 자료와 적법한 현장 확인을 통해 상대방 관련 단서와 피해 자료를 정리합니다.
어떤 사기 피해를 당하셨나요?
사기 유형에 따라 우선 대응이 다릅니다. 송금 중단, 금융회사 신고, 경찰 신고, 임대차 관련 공적 절차 등을 먼저 진행하고 조사로 확인 가능한 공개 정보와 현장 정황을 구분해 안내합니다.
투자·금융 사기
허위 투자 상품, 다단계, 유사수신, 코인 사기 등 투자를 빌미로 한 금융 사기 피해 조사
전세·부동산 사기
전세 보증금 사기, 이중 계약, 허위 매물, 부동산 관련 계약 사기 피해 조사
로맨스 스캠
온라인 연애를 빙자한 금전 요구, SNS·채팅앱을 통한 감정 조작 사기 피해 조사
보이스피싱
기관 사칭, 가족 납치 빙자, 택배 사기 등 전화·문자를 이용한 금융 사기 피해 조사
거래·판매 사기
중고거래 사기, 인터넷 쇼핑몰 사기, 선불금 수령 후 잠적하는 계약 사기 피해 조사
사업·투자 사기
허위 사업 제안, 동업 사기, 가맹점 사기, 계약 위반 후 잠적하는 비즈니스 사기 조사
신원 도용 사기
타인의 신분증·정보를 도용한 대출 사기, 계약 사기, 명의 도용 피해 조사
온라인·SNS 사기
SNS 가짜 계정, 피싱 사이트, 온라인 사기 등 디지털 기반 사기 피해 조사
사기 조사란 무엇인가요?
사기 조사는 의뢰인이 보유한 계약서·송금 내역·대화 원본과 공개된 계정·법인·사업 자료를 검토하고, 상대방의 신원·소재·사업 활동과 관련해 적법하게 확인 가능한 단서를 정리하는 서비스입니다.
굿탐정은 가명·대포계좌·해외 계정 등으로 인해 확인이 제한될 수 있다는 점을 먼저 안내합니다. 수사기관만 확인할 수 있는 가입자·금융·통신정보는 직접 조회하지 않으며, 확인 경로와 미확인 항목을 구분한 보고서를 제공합니다.
사기 피해 발생 시
이렇게 대응하세요
피해 유형에 따라 대응 방법이 달라지지만, 추가 송금을 중단하고 원본 자료를 보존한 뒤 금융회사·경찰 등 관계기관에 신속하게 신고하는 것이 중요합니다.
증거 보존
대화 내역, 계좌 이체 기록, 계약서, 사기범 연락처 등 모든 자료를 즉시 저장하세요.
금융회사·경찰 신고
송금 피해는 금융회사에 지급정지를 문의하고 보이스피싱·사기 범죄는 112 또는 관할 경찰서에 신고하세요. 사건번호와 담당 수사관 정보를 보관합니다.
추가 단서 검토
수사에 방해되지 않는 범위에서 공개 계정, 사업체, 만남 장소와 의뢰인이 보유한 자료를 검토해 상대방 관련 단서를 정리합니다.
형사·민사 절차 검토
형사 신고와 별도로 손해배상, 가압류 등 민사 절차가 필요한지는 판결 가능성, 상대방 재산과 비용을 고려해 변호사와 검토합니다.
사기 조사 주요 서비스
사기범 신원 조사
가명·타인 명의 계정이 사용된 경우 공개 자료, 의뢰인이 적법하게 보유한 계좌·연락·만남 정보를 비교합니다. 실제 가입자와 명의자 확인은 수사기관의 영장·조회 절차가 필요할 수 있습니다.
사기 피해 증거 수집
계약서, 광고 화면, 송금 내역, 대화 원본과 통화 일시를 시간순으로 정리합니다. 타인의 금융계좌 거래 내역을 직접 추적하거나 무단 조회하지 않습니다.
사기범 재산 추적
부동산·법인 등 공개 자료와 외부에서 확인 가능한 사업 활동 정황을 검토합니다. 실제 가압류·강제집행 가능 여부와 비공개 금융재산은 법률 절차를 통해 별도로 확인해야 합니다.
디지털 사기 조사
공개 프로필, 도메인·사이트 표시 정보, 광고와 게시물의 반복 사용 정황을 검토합니다. 비공개 가입자 정보, IP 주소와 접속 기록은 수사기관의 적법한 절차 없이 확인할 수 없습니다.
로맨스 스캠 조사
상대방이 보낸 사진·프로필·송금 요청·대화 패턴과 공개 계정을 비교합니다. 사진과 이름이 도용된 경우 실제 사진 속 인물과 계정 운영자가 다를 수 있으므로 신원을 단정하지 않습니다.
형사 고소·소송 연계
신고서와 사건 자료 정리가 필요한 경우 외부 변호사 상담 정보를 안내할 수 있습니다. 선임 여부와 비용, 고소·손해배상 진행은 의뢰인이 해당 전문가와 직접 협의합니다.
사기 피해 자료 조사 진행 예시
아래 사례는 개인정보 보호를 위해 지역, 금액, 직업, 플랫폼과 일부 상황을 변경했습니다. 실제 신원 확인, 수사 결과와 피해금 회수 여부는 사건마다 달라집니다.
사기 조사 진행 과정
긴급 상담
피해 상황 청취, 보유 증거 확인, 조사 방향 안내
조사 설계
사기 유형에 맞는 최적 조사 방법 및 인원 배정
계약 체결
범위·기간·비용 확정 후 계약 및 착수금 납입
신원·증거 조사
공개 신원·사업 자료와 의뢰인이 보유한 피해 자료의 사실관계 확인
보고서·소송 연계
확인 경위와 미확인 항목을 정리한 보고서 전달 및 신고·법률 절차 안내
사기 피해를 알게 된 즉시 해야 할 일
추가 송금을 즉시 중단하세요
세금, 보증금, 출금 수수료, 계정 복구비 등 어떤 명목이라도 피해 회복을 조건으로 추가 금전을 요구하면 송금을 멈추고 관계기관에 확인하세요.
금융회사에 지급정지를 문의하세요
송금 직후에는 이용 금융회사에 사고 신고와 지급정지 가능 여부를 문의하고, 보이스피싱 등 범죄 피해는 즉시 112에 신고하세요.
대화와 거래 원본을 보존하세요
대화방을 나가거나 계정을 차단하기 전에 전체 화면, 계정 주소, 전화번호, 송금확인증, 계약서와 광고 페이지를 원본 형태로 저장하세요.
회수 대행을 사칭한 2차 피해를 주의하세요
해킹, 계좌 동결, 해외 자금 회수를 보장한다며 선입금을 요구하는 업체는 추가 사기일 수 있습니다. 수사기관이나 금융회사 명칭도 공식 연락처로 재확인하세요.
사기 조사 가능 범위와 법적 기준
조사 자료의 증거능력과 활용 가능성은 사건 내용, 원본 보존 여부와 수집 경위에 따라 달라집니다. 적법하게 확보한 자료라고 해도 피해 회복이나 형사처벌을 자동으로 보장하지는 않습니다.
사기 조사 예상 비용
| 조사 유형 | 조사 내용 | 예상 기간 | 예상 비용 |
|---|---|---|---|
| 사기범 기본 신원 조사 | 실제 신원·소재·연락처 파악 | 3~7일 | 80만~150만 원 |
| 사기 피해 증거 수집 | 형사 고소용 피해 증거 수집 | 3~10일 | 100만~250만 원 |
| 사기범 재산 추적 | 재산 현황·은닉 재산 파악 | 1~2주 | 100만~250만 원 |
| 투자·금융 사기 종합 조사 | 신원+증거+재산 추적 패키지 | 1~3주 | 200만~500만 원 |
| 로맨스 스캠 조사 | 사기범 신원·SNS 계정 추적 | 3~10일 | 100만~250만 원 |
| 맞춤형 사기 조사 | 의뢰인 요청 맞춤 조사 | 상담 후 결정 | 상담 후 견적 |
※ 조사 범위·기간·난이도에 따라 달라질 수 있습니다. · 상담 시 무료 견적서 제공 · 착수금 50% + 잔금 50% (보고서 전달 전)
자주 묻는 질문
사기 조사 무료 상담 신청
추가 송금을 멈추고 금융회사·경찰 신고를 먼저 진행하세요. 현재 보유한 계좌, 대화, 계약과 광고 자료를 바탕으로 추가 확인 가능한 범위를 상담합니다.