흥신소 기업 조사
기업 리스크 사실확인 상담
흥신소 기업 조사 상담은 거래처 실사, 직원 근태·비위 의혹, 기업기밀 유출 정황 등 기업 리스크의 사실관계를 확인하는 것부터 시작합니다. 공개 자료와 적법한 현장 확인, 권한이 확보된 자료를 바탕으로 조사 가능 범위와 결과를 보고서로 정리합니다.
기업 조사란 무엇인가요?
기업 조사는 거래처와 사업 파트너의 실체 확인, 직원 근태·비위 의혹, 영업비밀 유출 정황 등 기업 운영에 영향을 줄 수 있는 사실관계를 적법한 범위에서 검토하는 서비스입니다.
굿탐정은 의뢰 목적과 현재 확보된 자료를 먼저 검토한 뒤 공개 자료, 공개된 장소의 현장 확인과 권한·동의가 확보된 디지털 자료 분석 등 가능한 조사 방법을 설계합니다. 확인된 사실과 자료만으로 확인하기 어려운 항목은 구분해 조사 보고서로 정리합니다.
- 거래처·사업 파트너의 공개 정보와 실제 운영 정황 확인
- 직원 횡령·허위 외근·이중취업 의혹의 사실관계 검토
- 영업비밀·기업기밀 유출 의심 정황과 자료 확인
- 부정경쟁·영업 방해 의심 행위의 공개 자료와 현장 정황 검토
- 확인 경로와 사실관계를 구분한 기업 조사 보고서 제공
기업 조사를 고려하는 경우
단순한 의심만으로 직원이나 거래처의 문제를 단정하기보다 회사가 현재 보유한 업무·계약·회계 자료와 구체적인 의심 정황을 먼저 정리해야 합니다. 다음 상황이 반복된다면 내부 감사 및 법률·노무 검토와 함께 조사 가능 범위를 검토할 수 있습니다.
거래처·사업 파트너의 설명이 다를 때
신규 거래처, 투자 대상 또는 동업 예정 기업이 설명한 사업 규모와 실제 사업장 운영 정황, 공개된 법인·사업자 정보가 일치하지 않는 경우입니다.
직원 근태·비위 의혹이 반복될 때
허위 외근, 무단 겸업, 이중취업, 경쟁사 접촉 또는 회사 자산의 부적절한 사용 등 구체적인 정황이 반복되는 경우입니다.
기업기밀 유출 정황이 확인될 때
고객 명단, 영업 자료, 기술 문서 등의 대량 복사·출력·외부 전송 정황이 있거나 퇴사 전후 이상 행동이 확인되는 경우입니다.
비용·재고·매출 차이가 반복될 때
설명하기 어려운 비용 처리, 재고 누락, 매출 차이 또는 비정상적인 거래가 반복돼 내부 자료와 실제 운영 상황을 비교해야 하는 경우입니다.
동업자·임원과 이해충돌이 의심될 때
별도 사업 운영, 경쟁업체와의 관계 또는 회사 자산의 사적 이용 등 동업자와 임원 관련 사실관계를 확인해야 하는 경우입니다.
소송·분쟁 전에 자료 정리가 필요할 때
민사·형사·노무 분쟁을 준비하며 현재 보유한 자료와 추가로 확인할 수 있는 사실관계를 적법한 범위에서 정리해야 하는 경우입니다.
목적별 기업 조사 범위
기업 조사는 의뢰 목적과 현재 확보된 자료에 따라 확인 항목과 진행 방법이 달라집니다. 공개 자료, 회사가 적법하게 보유한 업무 자료와 허용된 범위의 현장 확인을 조합해 조사 범위를 설계합니다.
거래처·사업 파트너 실사
신규 거래처, 동업 예정자 또는 투자 대상 기업의 공개된 법인·사업자 정보와 실제 사업장 운영 정황을 검토합니다.
직원 근태·비위 조사
허위 외근, 무단 겸업, 이중취업 또는 경쟁사 접촉 등 구체적인 의혹의 사실관계를 적법하게 확인 가능한 범위에서 검토합니다.
기업기밀 유출 조사
고객 명단, 영업 자료, 기술 문서 등 회사 내부 정보의 외부 전달 정황과 권한이 확보된 디지털 자료의 분석 가능 여부를 검토합니다.
횡령·배임 의혹 조사
설명하기 어려운 비용 처리, 재고 누락, 비정상 거래 또는 회사 자산의 사적 이용 의혹을 내부 자료와 실제 정황을 바탕으로 검토합니다.
경쟁사·부정경쟁 조사
영업 방해, 거래처 접촉, 유사 상호·브랜드 사용 등 부정경쟁이 의심되는 공개 자료와 현장 정황을 검토합니다.
임원·동업자 사실관계 확인
임원이나 동업자의 별도 사업 운영, 이해관계 기업과의 거래 또는 회사 자산 사용 관련 정황을 확인합니다.
채용·임원 정보 검증
당사자 동의와 적법한 절차를 바탕으로 제출된 경력, 재직, 자격과 공개된 사업·임원 이력이 확인 가능한 자료와 일치하는지 검토합니다.
해외 기업·거래처 실사
현지에서 공개된 기업·법인 정보, 사업장 운영 여부와 거래 관련 정황을 국가별로 적법하게 확인 가능한 범위에서 검토합니다.
소송·분쟁 관련 자료 조사
민사·형사·노무 분쟁을 준비하며 현재 보유한 자료와 추가로 확인 가능한 사실관계를 시간순으로 정리합니다.
기업 조사 진행 예시
아래 내용은 상담 유형을 바탕으로 직종, 지역, 시점과 세부 정황을 변경해 재구성한 예시입니다. 실제 확인 가능한 범위와 결과는 의뢰 목적, 보유 자료, 권한 및 현장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
신규 계약 전 거래처 운영 여부를 확인한 상황
허위 외근과 이중취업 의혹을 검토한 상황
퇴사 전 자료 반출 의혹을 검토한 상황
기업 조사 진행 과정
상담 단계에서 기업이 현재 보유한 자료와 확인 목적을 검토한 뒤 조사 가능 범위, 예상 기간과 비용을 안내합니다. 회사의 자료 접근 권한과 조사 방법의 적법성도 계약 전에 확인합니다.
비밀 상담
기업 상황, 의심 정황과 현재 보유한 자료를 확인합니다.
조사 범위 검토
적법하게 확인 가능한 항목과 자료 접근 권한을 검토합니다.
계약 및 계획 수립
조사 항목, 기간, 비용, 투입 인원과 자료 제공 방식을 확인합니다.
자료·현장 조사
공개 자료와 적법하게 제공된 기업 자료를 검토하고 필요한 현장 확인을 진행합니다.
결과 보고
확인 경로와 확인된 사실, 자료만으로 확인하기 어려운 항목을 구분한 보고서를 전달합니다.
기업 조사 전 준비하면 좋은 자료
상담 전에 현재 상황과 보유 자료를 정리하면 조사 가능 범위와 예상 절차를 보다 구체적으로 안내받을 수 있습니다. 자료는 임의로 편집하거나 삭제하지 말고 원본 상태로 보존하는 것이 좋습니다.
조사 목적과 확인 항목
누구를 대상으로 어떤 사실을 확인하려는지와 현재 의심되는 정황을 간단히 정리해 주세요.
발생 시점과 진행 경과
의심 정황이 시작된 시점과 반복된 날짜, 관련 사건의 진행 순서를 시간대별로 정리해 주세요.
계약·거래·업무 자료
계약서, 발주서, 견적서, 거래명세서와 업무 지시서 등 관련 자료를 준비해 주세요.
회계·매출·재고 자료
비용 처리 내역, 매출 자료, 재고 기록과 납품 내역 등 이상 정황과 관련된 기록을 정리해 주세요.
시스템·출입·보안 기록
회사가 적법하게 보유하고 열람할 권한이 있는 업무 시스템 로그와 출입·보안 기록을 보존해 주세요.
관련 연락 및 보고 기록
회사가 적법하게 보유한 이메일, 업무용 메신저와 내부 보고 자료의 존재 여부를 확인해 주세요.
기업 조사 가능 범위와 법적 기준
기업 조사는 의뢰 목적과 자료의 취득 경로, 조사 방법에 따라 가능 범위가 달라집니다. 굿탐정은 관련 법률과 권리관계를 검토한 후 적법하게 확인할 수 있는 범위만 안내합니다.
확인 가능한 범위
진행할 수 없는 범위
기업 조사 예상 비용
실제 비용은 조사 목적과 범위, 기간, 지역, 자료량 및 난이도에 따라 달라집니다. 아래 금액은 상담 전 예상 범위를 이해하기 위한 참고 예시입니다.
거래처 기본 실사
50만~100만 원공개된 법인·사업자 정보와 사업장 운영 정황 확인
직원 근태·비위 조사
80만~200만 원허위 외근, 이중취업과 업무상 비위 관련 정황 확인
기업기밀 유출 조사
150만~400만 원자료 유출 경로와 관련된 활동 및 사실관계 확인
횡령·배임 의혹 조사
150만~500만 원회사 보유 자료와 공개 정보를 바탕으로 관련 정황 정리
해외 기업·거래처 실사
별도 견적대상 국가와 현지 확인 범위에 따른 기업 정보 조사
※ 위 금액은 참고 예시입니다. 실제 비용과 지급 조건은 조사 범위·기간·지역·난이도 및 투입 인원을 검토한 뒤 계약 전에 안내합니다.
기업 조사 가능 범위와 상담
흥신소 기업 조사 상담을 진행할 때 많이 문의하시는 조사 가능 범위와 개인정보, 비밀 유지에 관한 내용을 정리했습니다.
기업 조사는 합법적으로 진행되나요?
의뢰 목적과 자료의 출처, 조사 방법을 먼저 검토하고 관련 법률이 허용하는 범위에서 진행합니다. 해킹, 도청, 무단 계정 접속, 불법 위치추적 등 위법 가능성이 있는 방법은 사용하지 않습니다.
의심만 있는 상태에서도 상담할 수 있나요?
가능합니다. 현재 확인된 정황과 발생 시점, 회사가 보유한 자료를 검토한 뒤 조사 필요성과 적정 범위를 안내합니다. 사실관계가 확인되기 전에 상대방을 추궁하거나 결론을 단정하지 않는 것이 좋습니다.
조사 사실이 직원이나 거래처에 알려지지 않나요?
상담 내용과 제공 자료는 의뢰 목적에 필요한 범위에서 관리하며 대상자에게 임의로 공개하지 않습니다. 다만 현장 상황과 내부 관계를 완전히 통제할 수는 없으므로 절대적인 비노출을 보장하지는 않습니다.
전국 어디서나 기업 조사가 가능한가요?
전국 상담이 가능합니다. 실제 조사 가능 여부와 투입 일정은 대상 기업의 소재지, 조사 목적, 이동 범위, 난이도 및 필요한 인원을 검토한 뒤 안내합니다.
거래처의 금융계좌나 신용정보도 확인할 수 있나요?
금융계좌, 개인 신용정보, 비공개 세무자료 등은 적법한 권한이나 당사자의 동의 없이 조회하거나 취득할 수 없습니다. 공시·등기·사업자 정보와 공개된 자료 등 합법적으로 확인 가능한 범위에서 조사합니다.
직원의 개인 휴대전화나 계정을 확인할 수 있나요?
직원 개인 기기나 계정은 명확한 동의와 적법한 권한 없이 확인할 수 없습니다. 회사 소유 기기라도 내부 규정, 개인정보 처리 절차, 회사의 열람·분석 권한을 먼저 검토해야 합니다.
기업 조사 진행과 결과 활용
조사 전 준비자료와 예상 기간, 보고서 제공 방식 및 조사 결과를 활용할 때 주의할 사항을 정리했습니다.
조사 결과를 소송이나 분쟁 자료로 활용할 수 있나요?
적법하게 확보된 자료와 조사 보고서는 사실관계를 설명하는 참고 자료로 검토될 수 있습니다. 실제 증거능력과 제출 방법은 수집 경위와 사건 내용에 따라 달라질 수 있으므로 변호사 등 법률 전문가의 검토가 필요합니다.
디지털 포렌식도 함께 진행할 수 있나요?
회사 소유 기기이거나 적법한 권한과 동의가 확인되는 경우 디지털 자료의 보존·복구·분석을 검토할 수 있습니다. 개인 기기나 계정에 무단으로 접근하거나 보안 장치를 우회하는 방식은 진행하지 않습니다.
조사 전에 어떤 자료를 준비하면 좋나요?
계약서, 법인·사업자 정보, 내부 규정, 거래 및 회계 자료, 회사가 적법하게 보유한 출입 기록과 시스템 로그를 준비하면 도움이 됩니다. 의심 정황도 발생 날짜와 진행 순서에 따라 정리하고 원본 자료는 그대로 보존하세요.
기업 조사 기간은 얼마나 걸리나요?
공개 자료 중심의 기본 실사는 비교적 짧게 진행될 수 있지만 현장 확인, 여러 지역의 조사 또는 디지털 자료 분석이 포함되면 기간이 늘어날 수 있습니다. 상담 후 조사 범위별 예상 기간을 안내합니다.
조사 결과는 어떤 형태로 제공되나요?
조사 범위 안에서 확인된 사실과 확인 경로, 일시, 확인되지 않은 항목을 구분한 보고서로 제공합니다. 사진·영상 또는 디지털 분석자료는 계약 범위와 적법한 제공 가능 여부에 따라 함께 정리합니다.
조사 결과만으로 직원을 징계하거나 해고할 수 있나요?
징계나 해고 가능 여부는 취업규칙, 자료의 수집 과정, 행위의 정도, 회사의 내부 절차와 근로자의 소명 기회 등에 따라 달라집니다. 조사 결과만으로 결정하지 말고 노무사나 변호사의 검토를 받는 것이 좋습니다.
기업 조사 무료 상담
현재 확인된 정황과 회사가 보유한 자료를 알려주시면 적법하게 조사할 수 있는 범위와 예상 절차, 비용을 안내해 드립니다.